中欧体育股份第五届董事会第十五次聚会决议通告
一、聚会召开情形
中欧体育（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次聚会于2015年11月27日以通讯表决方法召开。本次聚会的通知于2015年11月20日以书面、电子邮件等方法通知了全体董事、监事及高级管理职员�＞刍嵊Φ蕉�11人 ，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理职员列席了本次董事会聚会。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次聚会的通知、召开以及参会的董事人数均切合相关执法、规则、规则及《公司章程》的有关划定。
二、聚会审议情形
经与会董事认真审议 ，聚会以记名投票表决的方法通过了如下决议：
（一）聚会审议通过了《关于收购澳大利亚International Conveyor Products Pty Limited60%股权的议案》
赞成公司以2,437,337.60澳元收购M＆L Wilson Investmenta Pty Limited、T＆S Hunt Pty Limited、Lydna Muriel Wilson持有的International Conveyor Products Pty Limited60%股权。
详细详见2015年11月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购澳大利亚International Conveyor Products Pty Limited部分股权的通告》（通告编号：2015-050）。
表决效果：11票赞成 ，0票弃权 ，0票阻挡。
（二）审议通过了《关于赞成提倡设立浙江桐乡农村商业银行股份有限公司的议案》
赞成桐乡市农村信用合作联社改制为浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 ，其现有股东所持股份按1∶1的比例转为浙江桐乡农村商业银行股份有限公司股份 ，并授权公司董事长沈耿亮先生签署与浙江桐乡农村商业银行股份有限公司设立相关的执法文件。
表决效果：11票赞成 ，0票弃权 ，0票阻挡。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的中欧体育第五届董事会第十五次聚会决议。
特此通告。
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